!Prevenir el Blanqueo de Capitales es tarea de todos!

¿Cómo ha impactado el COVID-19 en el incremento de los riesgos de Blanqueo de Capitales?

La situación de pandemia ha sido aprovechada por el crimen organizado aumentando las actividades ilícitas e incrementando los riesgos de Blanqueo de Capitales.​

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A continuación algunos ejemplos que se incluyen en el documento emitido por el GAFI actualizado en diciembre 2020:​
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Fraude: 

a) Robo de información personal bancaria

b) Falsificación de productos – incluyendo medicamentos

c) Recaudación de fondos a través de organizaciones sin fines de lucro falsas

d) Inversiones falsas​
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Delito cibernético: 

a) Ataques de phishing por correo electrónico y SMS haciéndose para atraer a las personas a hacer clic a enlaces maliciosos

b) Robo de información personal

c) Ataques de ransomware compartiendo sitios web o aplicaciones de teléfonos relacionados con el COVID 19 mediante los cuales logran bloquear los equipos y/o archivos hasta que se paga un rescate